[RIA News] 미국 은행, 러시아인이 보유한 미국 계좌에 대한 금융 자료 공개

통,번역 및 기타 문의 : donsmoscow@gmail.com

인스타그램: https://www.instagram.com/aboutrussia_kr/

여러분의 광고 클릭은 블로그 운영에 큰 힘이 됩니다.

Ваш клик на рекламу поможет улучшению качества блога.

수사 저널리스트 "카산드라" 국제 컨소시엄은 의심스러운 은행 거래와 관련 미국 재무부 금융 범죄 퇴치부 (FinCEN)로 비밀 정보를 공개하였다.

언론에 따르면 정보 공개 당사자는 러시아 정치인 및 사업가이다.

컨소시엄에 어떻게 정보 출처에 대한 코멘트를 주지 않았다.

수사관들은 기밀 정보가 불법적인 사항과 항상 일치하지 않는다고 덧붙였다.

 

FinCEN은 이런 기밀 유출로 인하여 은행이 비밀 정보 공개를 축소할 수 있다고 주장하며,

의심스러운 금융 거래에 대한 신고 건수가 감소할 수 있다는 점을 강조하면서 유출을 비난했다.

 

2020.09.22

번역: Asya

출처

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

원문

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.

По данным СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, российские политики и бизнесмены.

В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона. 

 

В FinCEN осудили утечку, подчеркнув, что подобные инциденты могут вынудить банки сократить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.